Hưng Yên: Khởi tố 35 đối tượng trong vụ án đánh bạc quy mô hơn 9.300 tỷ đồng

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 35 đối tượng trong vụ án lừa đảo, đánh bạc quy mô hơn 9.300 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả mạo mua bán hàng hóa số lượng lớn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người dân…

 

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo.

 

Ngày 8/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có Thư khen gửi Công an tỉnh Hưng Yên nhằm biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc quy mô lớn.

Thư khen nêu rõ, lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo, thời gian qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc quy mô lớn.

Tang vật vụ án.

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 35 đối tượng, thu giữ 05 xe ô tô, 42 điện thoại, phong tỏa 125 tài khoản ngân hàng của các đối tượng. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả mạo mua bán hàng hóa số lượng lớn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người dân, tổng số tiền lừa đảo và đánh bạc hơn 9.300 tỷ đồng.

 

Theo thông tin từ Bộ Công an, thời gian qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công đường dây tội phạm do Nguyễn Chính Nghĩa (SN 1987, trú tại Hà Nội) cầm đầu.

Nhóm của Nghĩa thu thập dữ liệu cá nhân, thông tin doanh nghiệp từ các hội nhóm kín trên mạng xã hội như Telegram, Facebook. Từ đó, chúng dựng lên một kịch bản lừa đảo theo mô hình “hai vai”: Giả danh bên mua, đặt mua các mặt hàng hoá số lượng lớn từ các cơ sở sản xuất, nhà phân phối uy tín; Giả danh bên bán, tiếp cận khách có nhu cầu, chào hàng với giá rẻ hơn thị trường.

Khi giao dịch được thiết lập, các đối tượng thuê đơn vị vận chuyển độc lập đến nhận hàng. Sau khi hàng được bốc xếp lên xe, chúng yêu cầu bên bán chụp ảnh làm bằng chứng, rồi gửi lại cho bên mua để tạo niềm tin và thúc ép chuyển tiền.

Ngay khi tiền được chuyển vào các tài khoản do nhóm kiểm soát, các đối tượng lập tức xóa dấu vết liên lạc, cắt đứt giao dịch, chiếm đoạt tài sản.

Để hợp thức hóa và che giấu nguồn tiền, Nghĩa chỉ đạo đồng phạm sử dụng nhiều thủ đoạn, thuê, mượn tài khoản ngân hàng của người khác, chuyển tiền qua các cửa hàng kinh doanh vàng bạc để rút tiền mặt, đưa tiền vào các nền tảng game bài trực tuyến nhằm mục đích đánh bạc và “làm sạch” dòng tiền.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, nhóm này đã thực hiện hành vi lừa đảo và tổ chức đánh bạc với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 9.300 tỷ đồng, với hàng nghìn nạn nhân trên cả nước

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 35 bị can, thu giữ 5 ô tô, 42 điện thoại di động, phong tỏa 125 tài khoản tại 16 ngân hàng cùng nhiều tang vật liên quan.

Hành vi này không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh tài chính và trật tự xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Hưng Yên trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã góp phần bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, lành mạnh, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên cả nước và hạn chế thiệt hại tài sản cho Nhân dân; đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích; đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/hung-yen-khoi-to-35-doi-tuong-trong-vu-an-danh-bac-quy-mo-hon-9300-ty-dong.htm

https://tienphong.vn/bo-cong-an-yeu-cau-mo-rong-dieu-tra-vu-lua-dao-va-danh-bac-hon-9300-ty-dong-post1834222.tpo